Новороссийской таможней в интересующий следствие период руководил Сырма Виктор Алексеевич. Ответственным за поступление денежных средств в ГТК РФ был Калашников Сергей Дмитриевич. После его ухода на эту должность был назначен Захаров Владимир Федорович.

В нарушение всех должностных инструкций ГТК РФ указанные лица в надлежащие сроки (не реже одного раза в три дня, не допуская наличия на счетах таможенных органов денежных средств более одного процента от среднедневного поступления) не перечисляли денежные суммы на расчетные счета ГТК РФ, что способствовало хищению денежных средств. В ходе расследования уголовного дела усматривается прямой умысел должностных лиц ГТК РФ, Новороссийской таможни и руководителей «Новбизнесбанка» (по предварительному сговору) на хищение бюджетных средств на сумму более 50 млн долларов США.

Получаемая в ходе сопровождения уголовного дела оперативная информация свидетельствует о том, что председатель правления АКБ «Новбизнесбанк» Сигарев С. А. находится в дружеских отношениях с бывшими руководителями Новороссийской таможни - Сырмой, Калашниковым, Захаровым, а также с неустановленными лицами из руководства ГТК РФ. Данный факт подтверждается показаниями одного из учредителей «Новбизнесбанка» Клюковского И. И., который сообщил, что в период назначения Сигарева С. А. на должность управляющего банком последний заявил, что дела банка очень скоро «пойдут в гору», т. к. он (Сигарев С. А.) в случае назначения «приведет» с собой очень «крупного» клиента, которым является Новороссийская таможня...

Часть этой суммы он передавал сотрудникам ГТК РФ. Другую часть в виде безвозвратных кредитов переправлял в офшорные фирмы, находящиеся в Швейцарии и на Гибралтаре, откуда эти деньги поступали в Испанию на личные счета Сигарева, Сигаревой. Денежные средства расходовались на приобретение дорогостоящей недвижимости, а также на финансирование медведковской ОПГ. В 1999 году Сигарев, Сигарева были задержаны полицией Испании, их имущество и счета арестованы, им было предъявлено обвинение в совершении незаконной легализации денежных средств.